[자금세탁] 캄보디아 리딩방 사기 피해금 세탁 조직원 20명 구속

🧾 관련 정보
캄보디아·필리핀 기반의 리딩방 사기 조직에 범죄수익금을 세탁해 전달한 국내 자금세탁 조직 84명이 검거됨.
이 중 총책 A씨(40대)를 포함해 20명이 구속.
📅 발생 일시
2024년 ~ 2025년 범행 / 2025년 11월 18일 검거 발표
🧩 사건 개요
A씨 일당은 수도권에서 자금세탁 조직을 운영하며
캄보디아·필리핀 소재 주식 리딩방 사기 조직에 대포통장 공급,
서울·경기 지역에는 허위 상품권 업체를 설립해 자금세탁 통로로 활용함.
이들은 실제 거래가 없는 ‘유령 상품권 거래’를 가장해
총 229억 원의 피해금을 해외 사기 조직원에게 전달한 혐의를 받고 있음.
경찰은 강남의 고급 호텔에 있던 조직 은신처를 급습해
현금 3억 9,500만 원을 압수하고 일부 금액을 기소 전 추징보전 조치함.
일부 조직원 3명은 해외로 도주한 상태이며 계속 추적 중.
💸 피해 금액
총 세탁 규모: 229억 원
압수 현금: 3억 9,500만 원
기소 전 추징보전 금액 일부 포함
🕵️ 수법 요약
- 수도권 기반 자금세탁 조직 운영
- 대포통장 공급 → 리딩방 사기조직에 제공
- 서울·경기 지역에 허위 상품권 법인 설립
- 상품권 거래가 있었던 것처럼 꾸미는 ‘가장 송금’ 방식
- 세탁된 자금 229억 원을 해외 사기조직으로 전달
- 고급 호텔 은신처 운영 및 현금 보관
- 해외 도주 조직원 3명 존재
📎 참고 정보
- 검거 인원: 총 84명
- 구속 송치: 20명
- 총책: A씨(40대)
- 수사기관: 부산 중부경찰서
- 주요 혐의: 사기, 범죄수익은닉규제법 위반 등
🚨 주의사항
‘상품권 거래 대행’, ‘통장 임대’, ‘고수익 리딩방 투자’는
대부분 해외형 금융사기 조직과 연계된 고위험 범죄입니다.
이체 대행·통장 임대 요청은 즉시 차단하고,
의심되는 거래는 즉시 경찰청 또는 금융감독원에 신고해야 합니다.
댓글 0
사고/이슈
박해민 10억 아닌 15억원 포기했다, LG와 '낭만 야구' 왜? [IS 피플]
즉시전력감 우완 택한 KT, 강백호 보상선수로 한승혁 지명...154km 광속구 불펜 얻었다 [더게이트 이슈]
오버페이 없다는 KIA…내부 FA 최형우·양현종·조상우 붙잡을 수 있나
HERE WE GO 기자 독점 보도! 맨유, 단돈 15억에 콜롬비아 신성 영입한다
손흥민 "늙은이 필요하면 연락해" 토트넘 복귀 날짜 잡혔다…12월 리버풀전서 英 현지 팬과 작별 인사
두산, 사이드암 FA 최원준 4년 최대 38억원에 계약, 조수행-이영하에 이어 ‘집토끼’ 지켰다…이번 FA에서만 186억원 투자
'이게 웬 떡이냐' KT, 100억 FA 강백호 보상 선수로 '필승조' 한승혁 지명 [공식발표]
[속보] '한슝쾅' 한승혁, 강백호 FA 보상 선수로 KT행..."최고 154km 강속구 뿌리는 즉전감"
“손흥민 주장하지 마!” 토트넘 팬들 또 불만 터졌다…“실수해 놓고 바로 들어가?” 로메로 작심 비판
'대전 예수' MLB 간다! 라이언 와이스, 휴스턴과 계약 임박...1+1 연 400만 달러 유력 [더게이트 이슈]
패패패패패패패패패패패패패패패패패…中 실토! "안세영 GOAT 인정! 결점 없는 6각형 전사"
핵폭탄 터뜨리고 떠난 잠실 홈런왕, 정말 인천행 가능성 있나[SC핫이슈]
강부자♥이묵원, 결혼 58년 만에 중대 결심 "40년 거주 청담동家 떠난다, 이사 예정"(숙스러운)
[단독] 김수현 소속사 대표, 9개월 만에 퇴사…한화 출신 영입
서장훈, '베이비시터와 잠자리' 외도 남편에 일침…"이렇게 사는 사람도 있다니" (이숙캠)