[자금세탁] 해외 범죄조직에 1조5천억 세탁 도운 대포통장 유통조직 검거

🧾 관련 정보
해외 범죄조직에 대포통장을 불법 유통해 1조5천억 원대 자금세탁을 도운 조직이 검거됨.
충남경찰청 형사기동대가 16명 검거, 이 중 10명 구속·6명 불구속 송치.
📅 발생 일시
2023년 ~ 2025년 4월 수사 착수 / 2025년 11월 10일 송치 발표
🧩 사건 개요
총책 A(27)는 허위 법인을 설립하고 친구 및 지인들을 법인 지점 대표로 위장 고용해 통장을 모집하게 함.
이후 확보한 170여 개의 대포통장을 캄보디아 등 해외 범죄조직에 유통해 자금세탁에 활용.
통장 1개당 매월 300만~400만원을 받았으며, 명의자에게는 20만~30만원의 수당을 지급.
이 통장들로 세탁된 범죄수익은 총 1조5천억 원 이상으로 추정됨.
💸 피해 금액
세탁된 범죄자금 규모 약 1조5천억 원
불법 유통된 대포통장 170여 개
명의자 지급액 1인당 20만~30만원
🕵️ 수법 요약
- 허위 법인 설립 → 지인 고용 → 통장 모집책 운영
- 모집된 통장을 해외 조직에 유통 후 매달 수익 정산
- 캄보디아 등지의 범죄조직에 통장 공급
- 보이스피싱 등 범죄자금 세탁에 활용
- 경찰 계좌추적 중 법인 명의 통장 발견 → 조직 적발
- 금융기관에 지급정지 요청으로 세탁 차단
📎 참고 정보
- 검거 인원: 16명
- 구속 송치: 10명 / 불구속 송치: 6명
- 총책: A(27세)
- 수사기관: 충남경찰청 형사기동대
- 연루된 해외 거점: 캄보디아 등
- 주요 혐의: 전자금융거래법 위반, 자금세탁 연루
🚨 주의사항
대포통장은 단순 명의 대여라도 보이스피싱 및 자금세탁의 핵심 통로로 이용되며
명의자 역시 형사처벌 대상이 됨.
텔레그램 등에서 통장 매매나 명의 제공을 요구받을 경우 즉시 신고하고,
불법 통장 거래는 절대 응하지 말 것.
댓글 0
사고/이슈
[SS인터뷰]“돌겠다 싶었다” 2년간 밥도 못 넘긴 父 류중일…사법·교육행정 향한 분노
KIA, 양현종 '후려쳤다'가 36억 규모 계약 '임박'...프로 입단 동기 김광현에 맞춰줄 듯
'현수' 에드먼, '부부의 관계' 적나라하게 드러나..."토미는 질문 자체를 이해하지 못했어" 팬들 폭소 잇따라
'학폭 논란' 이다영, V리그에 왔다...국내 코트 찾아 응원한 사람은? [유진형의 현장 1mm]
류중일 감독 “‘제자와 부적절 관계’ 며느리, 처벌해 달라” 청원
추신수는 명품 시계, 박찬호는 명품 가방…최형우는 등번호 34번 양보받으면 뭘 선물할까
[속보] 손흥민 토트넘 복귀 확정!…'오피셜' 공식발표, 리버풀전 아니다→"12월10일 챔피언스리그에서 봅시다" SON 선언
대충격! 연맹 공식 발표, 안세영 죽이기에 나섰나...돌연 규정 변경, "15점 3세트 선취점제 승인"
[오피셜] 손흥민, 198일 만에 토트넘 복귀 확정...구단 '공식발표'→10일 프라하전서 고별식! 벽화도 제작
KIA, 양현종과 2+1년 45억원 계약 체결…18년 타이거즈 원클럽맨 인연 이어간다 [더게이트 이슈]
'진짜 큰 놈이 온다!' 한화, 노시환과 비FA 협상 시작...120억 원 이상의 깜짝 놀랄 만한 규모 나오나
경악 또 경악! 야마모토, 왼손에만 7억?...日 전역 충격, "우리 집보다 비싸다"
까고보니 KIA 금액이 더 많았다…1+1에 서운했나 수구초심이었나, 삼성 복귀 최형우 손편지 “KIA 팬분들에게 죄송하다”
[오피셜] 손흥민 토트넘 복귀 '공식 발표' 12월 10일 슬라비아 경기 직관, "작별 인사 예정"
'대체 왜' 최형우 26억 미스터리, KIA가 조건 더 좋았는데→결국 '이것' 때문이었나