캄보디아 피싱 조직에 대포통장 갖다 바친 조폭 등 무더기 검거

🔹 [보이스피싱] 피해금 252억, 가상자산으로 세탁해 캄보디아로 송금 (2025-11-20)
🧾 관련 정보
충남 부여경찰이 보이스피싱 피해금 흐름을 추적한 결과,
범죄수익금 수백억 원이 가상자산을 통해 **캄보디아 거래소로 이동**한 정황을 확인함.
자금세탁책 포함 총 32명 송치(구속 2명).
📅 발생 일시
2025년 2월 ~ 2025년 11월
2025년 11월 20일 수사 결과 발표
🧩 사건 개요
40대 A씨 등 자금세탁책 2명이
인출책·모집책·세탁책·전달책 등 역할을 분담한 보이스피싱 조직에 가담해
12명으로부터 **총 16억 원**을 편취한 혐의로 구속 송치됨.
경찰은 피해금 이동 경로를 추적하던 중
돈이 **40개의 가상자산 지갑**으로 흘러 들어간 사실을 확인했고,
지갑 명의자 일부가 피의자 본인인 것으로 드러남.
거래소 압수수색에서 **252억 원 상당의 가상자산**이 범죄수익으로 특정되었으며
이 자금이 **캄보디아 현지 거래소로 송금**된 흐름이 포착됨.
현재 일부 지갑은 **지급정지(동결)** 조치됐으며
조직 실체 및 해외 연계 여부에 대한 수사가 이어지고 있음.
💸 피해 금액
- 직접 편취: 16억 원 (피해자 12명)
- 가상자산 지갑에서 확인된 범죄수익: 252억 원
- 사용된 지갑: 총 40개
- 자금 흐름: 국내 → 암호화폐 전환 → 캄보디아 거래소 송금
🕵️ 수법 요약
- 역할 분담형 보이스피싱 구조 (인출 → 모집 → 세탁 → 전달)
- 피해금을 다중 지갑으로 분산 후 암호화폐 매수
- 여러 거래소와 지갑을 활용해 추적 회피
- 가상자산 송금으로 해외 조직에 전달
- 일부 지갑은 피의자가 직접 명의 사용
- 해외 거래소(캄보디아)로 대규모 송금 흔적
📎 참고 정보
- 송치 인원: 총 32명 (구속 2명, 불구속 30명)
- 추가 수사 대상: 7명
- 관련 혐의: 통신사기피해환급법 위반, 자금세탁 등
- 수사기관: 충남 부여경찰서
🚨 주의사항
가상자산을 이용한 보이스피싱 자금세탁은
국내 → 지갑 → 해외 거래소 방식으로 빠르게 확산 중이며
개인 지갑 정보 제공·가상자산 구매 요청 등은
100% 보이스피싱 조직의 전형적인 요구 형태임.
의심 거래 발견 시 즉시 경찰청·금융감독원에 신고해야 함.
댓글 0
사고/이슈
경악! 오타니 맞아? 모두가 깜짝 놀랄 슈퍼스타의 민낯...'콧수염∙반바지∙샌들' 충격 비주얼 포착
이진호 "박나래 매니저들, 55억 이태원 자택 도둑 사건後 큰 배신감…폭로 촉발 결정적 계기"(연예뒤통령)
[단독] 박나래, 직접 입 열었다..“걱정과 피로 드린 점 무겁게 받아들여...절차에 맡기겠다”
피아니스트 임동혁, 극단 선택 암시글에 경찰 출동
원빈, ♥이나영과 10년만 동반 외출 포착..친조카 밝힌 근황 "잘 지내" [Oh!쎈 이슈]
[공식] 남궁민, 대상 후보서 제외됐다…'SBS연기대상' 고현정 vs 박형식 격돌
박나래, 합의 자리서 음주→前 매니저 구토하자 “누구나 토할 수 있어, 나도 해”
'민경훈 아내♥' 신기은PD, 얼마나 예쁘면..결혼 1년 만에 깜짝 등장 ('짠한형')
[단독]이채민, 홍콩에 이어 대만 팬미팅 줄줄이 취소
하원미, C사 가방 메고 ♥추신수와 길거리서 진한 키스…에펠탑은 그저 배경
‘얼짱시대 출신’ 유혜주, 둘째 임신… “어떡해 여보” 눈물바다 (리쥬라이크)
박원숙, 끝내 오열했다..'같이삽시다' 7년만에 종영 "진심으로 감사"
성유리, 78세 '대학 교수' 부친 얼굴 공개…힙쟁이라더니 집에서도 남다른 룩
故 최진실 딸 최준희, ‘AI 장원영’과 투샷 착각…“신사동 출근 선언”
'음주운전 2번' 안재욱은 대상 후보, 신혜성은 출연 정지…KBS의 모호한 이중잣대 [TEN스타필드]