탑블랙

사건

[투자사기] ‘머신러닝’ 내세운 투자 리딩방 사기 조직 151억 편취

M
관리자
2025.11.06 추천 0 조회수 947 댓글 0

 

🧾 관련 정보  

‘머신러닝 기반 투자기술’을 내세워 합법 투자자문을 가장한 리딩방 조직이 전국 투자자 2,200여 명에게 총 151억 원을 가로챔.  

경기북부경찰청이 총책 등 47명을 검거하여 2명 구속, 45명 불구속 송치.

 

📅 발생 일시  

2023년 1월 ~ 2024년 7월 범행 / 2025년 11월 6일 검찰 송치

 

🧩 사건 개요  

조직은 유튜브와 SNS를 통해 “빅데이터·머신러닝으로 주가를 예측한다”, “10년 경력의 자산관리 전문가가 포트폴리오를 설계한다”는 허위 광고로 투자자를 모집.  

금융감독원 등록업체를 사칭해 합법 투자자문사로 속였으나 실제로는 **유사투자자문업체**에 불과.  

추천 종목은 무작위로 선정되었으며, 기업정보도 짜깁기된 가짜 보고서로 작성됨.  

피해자들에게 리딩방 가입비 수십만~수백만원을 받았고, 손실 발생 시 “VIP 리딩 서비스로 원금 회복 가능”이라며 추가 자금을 유도함.

 

💸 피해 금액  

총 151억 원 / 피해자 약 2,200명  

차명 계좌 등을 통해 은닉된 범죄수익 58억 원은 기소 전 몰수·추징보전 조치됨.

 

🕵️ 수법 요약  

- ‘머신러닝 투자’ 명목으로 투자 리딩방 개설  

- 유튜브·SNS 광고 통해 투자자 모집  

- 무작위 종목 추천 및 허위 리포트 제작  

- 손실 발생 시 추가 유료 서비스 유도  

- 팀별 실적 경쟁 구조로 조직 수익 분배  

- 경찰 수사 방해 목적으로 “경찰 전화 받지 말라” 공지까지 발송

 

📎 참고 정보  

- 검거 인원: 총 47명 (구속 2명, 불구속 45명)  

- 수사기관: 경기북부경찰청 반부패경제범죄수사2대  

- 관련 사건: 전국 42건 병합 수사  

- 주요 혐의: 사기, 자본시장법 위반, 범죄단체조직  

- 주요 증거: 차명 계좌·홍보 영상·가짜 분석 리포트 등

 

🚨 주의사항  

‘머신러닝’, ‘AI 투자’, ‘VIP 리딩방’ 등 기술적 용어를 내세운 고수익 광고는 신종 금융사기 가능성이 높음.  

투자자문 이용 시 금융감독원 공식 등록 여부를 반드시 확인하고,  

개별 매수·매도 권유를 받는 경우 즉시 신고할 것.


 

댓글 0

사고/이슈

전체 스포츠 연예 사건
스포츠

“(한화 떠났다고)아쉬워하는 선수 없어요” 정우주·황준서도 5선발 보장 못 받았는데…146km는 기회의 땅으로

M
관리자
조회수 426
추천 0
2025.12.03
“(한화 떠났다고)아쉬워하는 선수 없어요” 정우주·황준서도 5선발 보장 못 받았는데…146km는 기회의 땅으로
스포츠

최형우는 떠나고 김재환 영입확률 0%...이제 동생들의 무대가 열린다. 누가 거포로 춤을 출까

M
관리자
조회수 448
추천 0
2025.12.03
최형우는 떠나고 김재환 영입확률 0%...이제 동생들의 무대가 열린다. 누가 거포로 춤을 출까
스포츠

'SSG 만남' 김재환→'50억' 김현수-'48억' 최원준 결국 비교대상 되나 '도대체 얼마를 줘야할까'

M
관리자
조회수 475
추천 0
2025.12.03
'SSG 만남' 김재환→'50억' 김현수-'48억' 최원준 결국 비교대상 되나 '도대체 얼마를 줘야할까'
스포츠

"안세영, 한국의 천재라고 했지만 너무 쉬웠는데"…천적 천위페이의 고백 "이제는 존경"→은퇴 안하고 계속 붙을까

M
관리자
조회수 516
추천 0
2025.12.03
"안세영, 한국의 천재라고 했지만 너무 쉬웠는데"…천적 천위페이의 고백 "이제는 존경"→은퇴 안하고 계속 붙을까
스포츠

"손흥민 12월 토트넘 복귀 확정"…레전드의 귀환, 토트넘 '오피셜' 공식발표 안 떴지만 '벌써 홈 구장 매진 행렬→티켓 수요 폭발'

M
관리자
조회수 531
추천 0
2025.12.03
"손흥민 12월 토트넘 복귀 확정"…레전드의 귀환, 토트넘 '오피셜' 공식발표 안 떴지만 '벌써 홈 구장 매진 행렬→티켓 수요 폭발'
스포츠

'친정 복귀 임박' 최형우 SAGA 종료→김범수·조상우 아직 남았는데…'윈 나우' 삼성 불펜 FA도 노린다

M
관리자
조회수 435
추천 0
2025.12.03
'친정 복귀 임박' 최형우 SAGA 종료→김범수·조상우 아직 남았는데…'윈 나우' 삼성 불펜 FA도 노린다
스포츠

‘이럴 수가’ 한화 33승 증발→2년 연속 KS 도전 초비상…440억+146억에 원투펀치 떠났다, 씁쓸한 역수출

M
관리자
조회수 417
추천 0
2025.12.03
‘이럴 수가’ 한화 33승 증발→2년 연속 KS 도전 초비상…440억+146억에 원투펀치 떠났다, 씁쓸한 역수출
스포츠

'손흥민 복귀' 정해졌는데 큰일 난 토트넘 팬들, 이러다 티켓도 못 구한다..."리버풀전 거의 매진"

M
관리자
조회수 421
추천 0
2025.12.03
'손흥민 복귀' 정해졌는데 큰일 난 토트넘 팬들, 이러다 티켓도 못 구한다..."리버풀전 거의 매진"
스포츠

LG 우승 외인 오스틴+치리노스+톨허스트에 63억 재계약. 2026 전력구성 마무리[공식발표]

M
관리자
조회수 485
추천 0
2025.12.03
LG 우승 외인 오스틴+치리노스+톨허스트에 63억 재계약. 2026 전력구성 마무리[공식발표]
스포츠

최형우가 영구결번? MLB 투수 라이언은 3팀서 영구결번...최, 삼성과 KIA에서 '영결'될 수 있을까

M
관리자
조회수 433
추천 0
2025.12.03
최형우가 영구결번? MLB 투수 라이언은 3팀서 영구결번...최, 삼성과 KIA에서 '영결'될 수 있을까
스포츠

강민호, 얼마면 되겠니? 2년 20억원이 적정선...오승환 마지막 계약 2년 22억원이 기준될 듯, FA 총액 200억 돌파는 무난

M
관리자
조회수 371
추천 0
2025.12.03
강민호, 얼마면 되겠니? 2년 20억원이 적정선...오승환 마지막 계약 2년 22억원이 기준될 듯, FA 총액 200억 돌파는 무난
스포츠

'대박이다' 강정호 트라이아웃에 샌디에이고도 왔다…다저스와 면밀 관찰 "솔직히 한 팀이라도 올까 싶었는데"

M
관리자
조회수 548
추천 0
2025.12.02
'대박이다' 강정호 트라이아웃에 샌디에이고도 왔다…다저스와 면밀 관찰 "솔직히 한 팀이라도 올까 싶었는데"
스포츠

‘50억에 LG→KT’ 김현수 왜 울먹이며 사과했나, 뒤늦게 밝힌 진심 “계약 그렇게 하고 싶지 않았다, 오래 걸려서 정말 죄송”

M
관리자
조회수 391
추천 0
2025.12.02
‘50억에 LG→KT’ 김현수 왜 울먹이며 사과했나, 뒤늦게 밝힌 진심 “계약 그렇게 하고 싶지 않았다, 오래 걸려서 정말 죄송”
스포츠

‘3년 442억 계약 전망’ ML 복귀 임박한 폰세, 페디 넘어서 KBO 역수출 신화 새로 쓰나

M
관리자
조회수 399
추천 0
2025.12.02
‘3년 442억 계약 전망’ ML 복귀 임박한 폰세, 페디 넘어서 KBO 역수출 신화 새로 쓰나
스포츠

"한국서 구속 더 빨리졌다!" 美 언론, KBO리그 씹어 먹고 MLB 복귀 준비 中 폰세 고평가→4000만 달러 이상 가치 예상

M
관리자
조회수 563
추천 0
2025.12.02
"한국서 구속 더 빨리졌다!" 美 언론, KBO리그 씹어 먹고 MLB 복귀 준비 中 폰세 고평가→4000만 달러 이상 가치 예상
20 21 22 23 24
/upload/92a84522d76244278214ac0b209c2e3b.webp