[자금세탁] 캄보디아 리딩방 사기 피해금 세탁 조직원 20명 구속

🧾 관련 정보
캄보디아·필리핀 기반의 리딩방 사기 조직에 범죄수익금을 세탁해 전달한 국내 자금세탁 조직 84명이 검거됨.
이 중 총책 A씨(40대)를 포함해 20명이 구속.
📅 발생 일시
2024년 ~ 2025년 범행 / 2025년 11월 18일 검거 발표
🧩 사건 개요
A씨 일당은 수도권에서 자금세탁 조직을 운영하며
캄보디아·필리핀 소재 주식 리딩방 사기 조직에 대포통장 공급,
서울·경기 지역에는 허위 상품권 업체를 설립해 자금세탁 통로로 활용함.
이들은 실제 거래가 없는 ‘유령 상품권 거래’를 가장해
총 229억 원의 피해금을 해외 사기 조직원에게 전달한 혐의를 받고 있음.
경찰은 강남의 고급 호텔에 있던 조직 은신처를 급습해
현금 3억 9,500만 원을 압수하고 일부 금액을 기소 전 추징보전 조치함.
일부 조직원 3명은 해외로 도주한 상태이며 계속 추적 중.
💸 피해 금액
총 세탁 규모: 229억 원
압수 현금: 3억 9,500만 원
기소 전 추징보전 금액 일부 포함
🕵️ 수법 요약
- 수도권 기반 자금세탁 조직 운영
- 대포통장 공급 → 리딩방 사기조직에 제공
- 서울·경기 지역에 허위 상품권 법인 설립
- 상품권 거래가 있었던 것처럼 꾸미는 ‘가장 송금’ 방식
- 세탁된 자금 229억 원을 해외 사기조직으로 전달
- 고급 호텔 은신처 운영 및 현금 보관
- 해외 도주 조직원 3명 존재
📎 참고 정보
- 검거 인원: 총 84명
- 구속 송치: 20명
- 총책: A씨(40대)
- 수사기관: 부산 중부경찰서
- 주요 혐의: 사기, 범죄수익은닉규제법 위반 등
🚨 주의사항
‘상품권 거래 대행’, ‘통장 임대’, ‘고수익 리딩방 투자’는
대부분 해외형 금융사기 조직과 연계된 고위험 범죄입니다.
이체 대행·통장 임대 요청은 즉시 차단하고,
의심되는 거래는 즉시 경찰청 또는 금융감독원에 신고해야 합니다.
댓글 0
사고/이슈
"'놀뭐' 하차 통보, 술독에 빠져 살아"..이이경보다 정준하가 먼저 당했다[스타이슈]
심권호, '너무 야윈' 근황에 입열었다 "먹을 땐 잘 먹지만..먹는 양 많이 줄어"
미나, '30kg 요요' 온 시누이 수지에 현타 "1년간 그렇게 도왔는데..서운해"
김영철, 눈물의 가족사 고백 "이혼 후 아버지가 날 미워해"('오리지널')
이서진 "연예인 중 유일한 친구? 신동엽·이병헌"[비서진][★밤TView]
중학생 된 '응팔' 진주, 얼마나 예뻐졌길래…모친이 직접 자랑
지석진, 한강뷰 52평 사는데…더 비싼 아파트에 후회 “이럴 줄 알았나”
"기사 보고 하차 알았다" 이이경 '놀뭐'·'슈돌' 저격 폭로…유재석 발언까지 재조명
[단독]'슛돌이 리틀 강동원', 김혜윤과 데뷔작 찍고 '군대' 갔다.."지승준, 4월 현역 입대"