캄보디아 피싱 조직에 대포통장 갖다 바친 조폭 등 무더기 검거

🔹 [보이스피싱] 피해금 252억, 가상자산으로 세탁해 캄보디아로 송금 (2025-11-20)

🧾 관련 정보  

충남 부여경찰이 보이스피싱 피해금 흐름을 추적한 결과,  

범죄수익금 수백억 원이 가상자산을 통해 **캄보디아 거래소로 이동**한 정황을 확인함.  

자금세탁책 포함 총 32명 송치(구속 2명).

📅 발생 일시  

2025년 2월 ~ 2025년 11월  

2025년 11월 20일 수사 결과 발표

🧩 사건 개요  

40대 A씨 등 자금세탁책 2명이  

인출책·모집책·세탁책·전달책 등 역할을 분담한 보이스피싱 조직에 가담해  

12명으로부터 **총 16억 원**을 편취한 혐의로 구속 송치됨.  

경찰은 피해금 이동 경로를 추적하던 중  

돈이 **40개의 가상자산 지갑**으로 흘러 들어간 사실을 확인했고,  

지갑 명의자 일부가 피의자 본인인 것으로 드러남.  

거래소 압수수색에서 **252억 원 상당의 가상자산**이 범죄수익으로 특정되었으며  

이 자금이 **캄보디아 현지 거래소로 송금**된 흐름이 포착됨.  

현재 일부 지갑은 **지급정지(동결)** 조치됐으며  

조직 실체 및 해외 연계 여부에 대한 수사가 이어지고 있음.

💸 피해 금액  

- 직접 편취: 16억 원 (피해자 12명)  

- 가상자산 지갑에서 확인된 범죄수익: 252억 원  

- 사용된 지갑: 총 40개  

- 자금 흐름: 국내 → 암호화폐 전환 → 캄보디아 거래소 송금

🕵️ 수법 요약  

- 역할 분담형 보이스피싱 구조 (인출 → 모집 → 세탁 → 전달)  

- 피해금을 다중 지갑으로 분산 후 암호화폐 매수  

- 여러 거래소와 지갑을 활용해 추적 회피  

- 가상자산 송금으로 해외 조직에 전달  

- 일부 지갑은 피의자가 직접 명의 사용  

- 해외 거래소(캄보디아)로 대규모 송금 흔적

📎 참고 정보  

- 송치 인원: 총 32명 (구속 2명, 불구속 30명)  

- 추가 수사 대상: 7명  

- 관련 혐의: 통신사기피해환급법 위반, 자금세탁 등  

- 수사기관: 충남 부여경찰서

🚨 주의사항  

가상자산을 이용한 보이스피싱 자금세탁은  

국내 → 지갑 → 해외 거래소 방식으로 빠르게 확산 중이며  

개인 지갑 정보 제공·가상자산 구매 요청 등은  

100% 보이스피싱 조직의 전형적인 요구 형태임.  

의심 거래 발견 시 즉시 경찰청·금융감독원에 신고해야 함.