캄보디아 피싱 조직에 대포통장 갖다 바친 조폭 등 무더기 검거

🔹 [보이스피싱] 피해금 252억, 가상자산으로 세탁해 캄보디아로 송금 (2025-11-20)
🧾 관련 정보
충남 부여경찰이 보이스피싱 피해금 흐름을 추적한 결과,
범죄수익금 수백억 원이 가상자산을 통해 **캄보디아 거래소로 이동**한 정황을 확인함.
자금세탁책 포함 총 32명 송치(구속 2명).
📅 발생 일시
2025년 2월 ~ 2025년 11월
2025년 11월 20일 수사 결과 발표
🧩 사건 개요
40대 A씨 등 자금세탁책 2명이
인출책·모집책·세탁책·전달책 등 역할을 분담한 보이스피싱 조직에 가담해
12명으로부터 **총 16억 원**을 편취한 혐의로 구속 송치됨.
경찰은 피해금 이동 경로를 추적하던 중
돈이 **40개의 가상자산 지갑**으로 흘러 들어간 사실을 확인했고,
지갑 명의자 일부가 피의자 본인인 것으로 드러남.
거래소 압수수색에서 **252억 원 상당의 가상자산**이 범죄수익으로 특정되었으며
이 자금이 **캄보디아 현지 거래소로 송금**된 흐름이 포착됨.
현재 일부 지갑은 **지급정지(동결)** 조치됐으며
조직 실체 및 해외 연계 여부에 대한 수사가 이어지고 있음.
💸 피해 금액
- 직접 편취: 16억 원 (피해자 12명)
- 가상자산 지갑에서 확인된 범죄수익: 252억 원
- 사용된 지갑: 총 40개
- 자금 흐름: 국내 → 암호화폐 전환 → 캄보디아 거래소 송금
🕵️ 수법 요약
- 역할 분담형 보이스피싱 구조 (인출 → 모집 → 세탁 → 전달)
- 피해금을 다중 지갑으로 분산 후 암호화폐 매수
- 여러 거래소와 지갑을 활용해 추적 회피
- 가상자산 송금으로 해외 조직에 전달
- 일부 지갑은 피의자가 직접 명의 사용
- 해외 거래소(캄보디아)로 대규모 송금 흔적
📎 참고 정보
- 송치 인원: 총 32명 (구속 2명, 불구속 30명)
- 추가 수사 대상: 7명
- 관련 혐의: 통신사기피해환급법 위반, 자금세탁 등
- 수사기관: 충남 부여경찰서
🚨 주의사항
가상자산을 이용한 보이스피싱 자금세탁은
국내 → 지갑 → 해외 거래소 방식으로 빠르게 확산 중이며
개인 지갑 정보 제공·가상자산 구매 요청 등은
100% 보이스피싱 조직의 전형적인 요구 형태임.
의심 거래 발견 시 즉시 경찰청·금융감독원에 신고해야 함.
댓글 0
사고/이슈
34번 되찾은 최형우, 전병우 위한 선물은 ‘고급 시계도 명품 가방도’ 아니었다 [오!쎈 인천공항]
英 단독, K리그 씹어먹은 거스 포옛 깜짝 고백, 한국 복귀는 없다...전북행도 어려울 뻔, 맡고 싶은 팀 따로 있어
FA 외야 최대어 카일 터커, 김혜성 동료된다...4년 2억 4000만$에 전격 다저스행!
한국인 최다 여행 검색 국가…테니스 선수 끔찍한 햇볕 화상 자국→상반신 탈의 공개 "태양이 장난 아니다"
'세계 1위 한국인' 안세영, '50억 초대박' 진짜 보인다...38위 대만 선수 2-0 가볍게 제압, 8강 진출 성공
“남자에 미친 건 맞는데” 월급 밀린 박나래? 기안84 이시언 ‘남사친들’은 경고했다[종합]
'뉴진스 퇴출' 다니엘, '전원 복귀' 선언날 쓴 편지 "민지·하니·해린·혜인, 내 두번째 가족"[종합]
박나래, 9년 만에 김준호 소속사 떠난 '진짜 이유' 있었다
배성재 母, 며느리 김다영 요리에 솔직 평가 "아들, 먹는거 좋아하는데..복 받아"
[공식] '흑백요리사' 시즌3 제작 확정…이번엔 4인1조 식당 대결
26기 현숙, ♥영식과 월급 합친다…"이제 용돈 받기로" [★해시태그]
박해일·송새벽·김강현, 구룡마을 연탄 봉사…누아엔터 2년 연속
이민우♥이아미, 생후 1개월 딸 공개 "너무 귀엽고 사랑스러워"(살림남)
'남편과 별거' 안선영, 의미심장 발언 "싸움도 애정, 이혼할 때 되면 안 싸운다"
[인터뷰①] '흑백요리사2' 최강록 셰프 "우승 후, 식당 못하겠구나..기대감 충족 못시킬듯"